16+
Больше новостей
Больше опросов

​В Югре преступная группировка незаконно перевела за границу более 59 млн рублей

Сотрудникам Ханты-Мансийской таможни совместно с оперативниками УМВД России по Нижневартовску удалось пресечь деятельность организованной преступной группы, которая незаконно перевела за границу более 59 млн рублей. Как установили следователи, членами ОПГ являлись граждане России, которые создали «фирму-однодневку», от лица которой был заключен внешнеторговый контракт на поставку продукции. Как установлено в ходе проведения мероприятий, указанный контракт предоставлен в уполномоченный банк и содержал заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода денежных средств на расчетный счет, открытый в банке другого государства.

«С августа 2015 года данной группой осуществлен незаконный перевод денежных средств на счета нерезидента на общую сумму 780 000 евро эквивалентную 59 902 971 рублю», - сообщили в пресс-группе Ханты-Мансийской таможни.

В отношении лиц, причастных к незаконным действиям, возбуждены два уголовных дела, по которым в настоящее время производятся следственные действия. После материалы будут направлены в МВД России для дальнейшего расследования.



10 ноября 2016 в 09:53, просмотров: 1391, комментариев: 0



Топ 10

  1. «Вечная проблема – как привлечь местных жителей к решению городских вопросов, чтобы они чувствовали здесь свою увлеченность» 2650
  2. ​Инсайд: Лариса Белоцерковцева покинула перинатальный центр 1595
  3. «Горсвет», «Комбинат школьного питания» и хлебозавод Сургута приватизируют 1121
  4. Голосование по благоустройству подходит к концу — почему надо спешить // Рустем Юсупов 1108
  5. ​Стирание истории 883
  6. Машина скорой помощи столкнулась с легковушкой в Нижневартовске 805
  7. ​С выгодой до 1,8 миллиона рублей. Сибпромстрой запустил специальные программы на покупку квартир в одном из жилых комплексов Сургута 708
  8. ​Прокуратура помогла сургутской медсестре вернуть работу 571
  9. Калькулятор переезда 550
  10. Школьное питание в Сургуте подорожало на 11 рублей 508
  1. «Антивозрастные крема эффективны, но они не могут заменить похода к косметологу» 2711
  2. ​НГДУ, готовься! В Сургуте начнут отключать горячую воду 2684
  3. «Вечная проблема – как привлечь местных жителей к решению городских вопросов, чтобы они чувствовали здесь свою увлеченность» 2650
  4. Крупные зарубежные бренды одежды возвращаются в ТРЦ Сургута 2621
  5. ​Югорчанам пообещали аномальную жару 2334
  6. Инфоистерия 2257
  7. ​Югорчане высказались против самокатов 1999
  8. ​Как вы площадь назовете 1868
  9. Сургутянин зарезал велосипедиста из-за просьбы не мусорить 1821
  10. ​Мост через Обь закрывается на ремонт 1799
  1. Имя им — легион 9044
  2. «Люди, у которых кто-то из близких страдал расстройством пищевого поведения, имеют риск заболеть выше в 10 раз» 7858
  3. В Нижневартовске ночью загорелся военкомат - на месте нашли «коктейли Молотова» 5345
  4. «По статистике, самые частые пациентки – 55 лет, но рак молодеет. Самой юной пациентке, прошедшей наше отделение – 21 год» 5192
  5. ​Остановить вечный двигатель 5132
  6. Как и зачем голосовать за благоустройство — замдиректора ДАиГ Сургута Алексей Усов 4714
  7. ​Ледоход в Сургуте начался 4612
  8. ​Арктика: вахта человеческих судеб 4176
  9. ​Из адидаса в абибас 4087
  10. ​В смертельном ДТП в Югре погибли два человека 3631