Сотрудникам Ханты-Мансийской таможни совместно с оперативниками УМВД России по Нижневартовску удалось пресечь деятельность организованной преступной группы, которая незаконно перевела за границу более 59 млн рублей. Как установили следователи, членами ОПГ являлись граждане России, которые создали «фирму-однодневку», от лица которой был заключен внешнеторговый контракт на поставку продукции. Как установлено в ходе проведения мероприятий, указанный контракт предоставлен в уполномоченный банк и содержал заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода денежных средств на расчетный счет, открытый в банке другого государства.
«С августа 2015 года данной группой осуществлен незаконный перевод денежных средств на счета нерезидента на общую сумму 780 000 евро эквивалентную 59 902 971 рублю», - сообщили в пресс-группе Ханты-Мансийской таможни.
В отношении лиц, причастных к незаконным действиям, возбуждены два уголовных дела, по которым в настоящее время производятся следственные действия. После материалы будут направлены в МВД России для дальнейшего расследования.
