16+
Больше новостей
Больше опросов

​В Югре банда «черных» банкиров заработала 100 миллионов за четыре года

Нелегальные банкиры задержаны в Нижневартовске

​В Югре банда «черных» банкиров заработала 100 миллионов за четыре года
Фото: 86.мвд.рф

В Югре задержаны участники группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью в Нижневартовске и Радужном. За четыре года работы «черные» банкиры заработали более 100 миллионов рублей.

«По версии следствия, в начале 2017 года в Нижневартовске и Радужном фигуранты создали свыше 100 подконтрольных им юридических лиц, которые были нацелены на то, чтобы крупные фирмы могли уйти от уплаты налогов. «Однодневки» получали от компаний денежные средства за мнимые сделки по выполнению услуг. Среди основных: налоговое и бухгалтерское сопровождение. Подозреваемые обналичивали перечисленные деньги и брали процент за предоставленные услуги, оставшуюся часть переводов они отдавали заказчикам, то есть выгодоприобретателям. В налоговой службе все эти организации были официально зарегистрированы и предоставляли фиктивную отчетность», - рассказали в пресс-службе полиции округа.

Выявить банду удалось сотрудникам подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Нижневартовску совместно с коллегами из РУФСБ России по Тюменской области. Силовиками установлены трое подозреваемых. Двое из них задержаны.

«Во время обысков сотрудниками правоохранительных органов изъяты бухгалтерские документы, компьютеры, печати, электронные цифровые подписи, мобильные телефоны и банковские карты различных организаций. Все они имеют доказательственное значение по уголовному делу», - добавили в ведомстве.

За незаконную банковскую деятельность фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.



05 июля в 12:51, просмотров: 5012, комментариев: 0


Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

  1. ​Незаконное – под снос: Сургут избавится от девяти билбордов 1567
  2. ​Для кого и зачем строим такой город 1135
  3. ​Рудион обозрела XV 932
  4. ​В Сургуте растет число случаев инсульта у переболевших COVID-19 893
  5. Товарищи коммунисты! Черт возьми, на дворе 2021-й год, а не 1898-й. Не нужно вам быть тайным обществом 682
  6. ​Иногда они возвращаются: бывший замглавы Сургута начал работать в обновленной мэрии 667
  7. В Югре насмерть сбили главного редактора газеты «Первая Советская» 663
  8. За сутки 197 жителей ХМАО заразились коронавирусом 459
  9. Компенсацию платы за детсад смогут получать больше югорских семей. Кто и на что претендует? 336
  10. Когалымским воспитателям пришлось самим красить стены в детском саду 326
  1. ​Актив подследственного югорского олигарха выставлен на продажу 9807
  2. ​Смертельное ДТП в Нижневартовске: фото и официальный комментарий 5333
  3. Вартовчанин выиграл золотую медаль на Олимпиаде в Токио 4357
  4. ​Президент Путин прислал телеграмму олимпийскому чемпиону из Нижневартовска 4195
  5. ​Прилетел! В аэропорту Нижневартовска встретили олимпийского чемпиона // ФОТО 4027
  6. ​Крупное ДТП под Нижневартовском: один погиб, четверо пострадали 3800
  7. Экс-сотрудник ДПС получил 45 взяток и предстанет перед судом 3585
  8. ​Сургутский суд вынес решение по делу экс-главы Сургута к прокуратуре и Минфину 3570
  9. ​Подожгла из хулиганства: югорчанку обвинили в уничтожении многоквартирника 3410
  10. И все за одного: в Нижневартовске введут обязательную вакцинацию для некоторых рабочих коллективов 3327
  1. ​Один из 112: главный врач Югры рассказал о последствиях вакцинации от ковида 26196
  2. ​Плывем: как Нижневартовск справляется с сильнейшим летним ливнем // ВИДЕО 11605
  3. ​Бизнесвумен из Нефтеюганска обвиняют в хищении восьми миллионов из бюджета 10771
  4. ​Ухнул в яму: автобус с пассажирами в Сургуте провалился на повороте 10483
  5. ​Состояние бодрое, сознание ясное: в Нефтеюганске член партии ЛДПР продолжает голодовку 10008
  6. ​Актив подследственного югорского олигарха выставлен на продажу 9807
  7. ​Я/МЫ – Валерия Башкирова 9750
  8. ​В Нефтеюганске достроят детсад-долгострой, на крыше которого развлекаются дети 8813
  9. ​Срочно! В Югре объявили новые коронавирусные ограничения 8496
  10. У двух годовалых детей в Нижневартовске выявили COVID-19 8172