16+
Больше новостей
Больше опросов

​Нижневартовское агентство недвижимости заподозрили в «отмывании» денег

Проверку провели сотрудники надзорного ведомства

Агентством недвижимости «Золотой час» в Нижневартовске заинтересовалась местная прокуратура. Сотрудники надзорного ведомства провели проверку на соблюдение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступных путем. Во время изучения документов ревизорами были установлены нарушения.

«Установлено, что ответственное должностное лицо ООО Агентство Недвижимости «Золотой час», назначенное за реализацию правил внутреннего контроля, не соответствует квалификационным требования: не прошла соответствующего обучения по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», - сообщили в прокуратуре Нижневартовска.

Кроме этого, несмотря на то, что свою работу агентство недвижимости начало в марта 2014 года, правила внутреннего контроля организацией разработаны только в сентября 2015 года, а заявление о постановке на учет в Росфинмониторинг направлено только в конце октября прошлого года.

Росфинмониторинг в г. Екатеринбург согласился с прокурором города и вынес постановление о привлечении руководителя агентства к административной ответственности, назначив наказание в виде предупреждения.



28 февраля 2016 в 22:29, просмотров: 1047, комментариев: 0


Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

  1. ​Актировка: 1-11 классы первой смены 2184
  2. В сургутских чатах распространяют сообщения о готовящемся теракте в школе 940
  3. Принцип Нечушкина 733
  4. На озере рядом с Ханты-Мансийском спасли едва не замерзших рыбаков 675
  5. Житель Нижневартовска поджег чужой автомобиль из-за стычки на дороге 568
  6. ​Актировка: 1-11 классы второй смены 554
  7. В ХМАО вахтовикам готовы платить от 150 тысяч рублей 536
  8. ​Наталья Комарова в Дубае встретилась с местными бизнесменами 517
  9. В ХМАО осудили чиновницу за мошенничество на 6 млн рублей 515
  10. ​Сургут стал лидером в ХМАО по вакцинации против ковида 507
  1. ​Анатолий Нечушкин: «Если бы я не притащил сюда электростанцию, то судьба города была бы другой. И вы бы сейчас здесь не сидели» // ВИДЕО 6129
  2. ​Умерла Нина Ургант 3667
  3. ​В Нижневартовске выбрали нового главу 3569
  4. ​Куратора больницы-долгостроя в Нижневартовске обвинили в получении еще одной взятки 3252
  5. ​Выходец из Сургута нашёл 600 млрд для строительства частной дороги в Китай 3156
  6. Добровольцы и силовики Нефтеюганска до сих пор ищут пропавшего юношу 3040
  7. В Сургуте группа мужчин теребит органы из-за концерта Инстасамки 2967
  8. ​В Нижневартовске пьяный водитель автобуса при развороте врезался в автомобиль 2844
  9. Родители девушки, погибшей в страшном ДТП под Сургутом, нуждаются в поддержке 2709
  10. Суд признал сотрудника управления по дорожному хозяйству Нижневартовска виновным во взяточничестве 2664
  1. ​Жители Нефтеюганска смотрят на город и вспоминают о Ходорковском 11022
  2. В Нефтеюганске пьяный лихач на иномарке вылетел в кювет и перевернулся 10533
  3. На югорской трассе иномарка столкнулась с «КАМАЗом»: один человек погиб 9225
  4. В Сургуте после смерти медсестры больницы возбуждено уголовное дело 7991
  5. ​В четырех муниципалитетах Югры введен режим самоизоляции для непривитых граждан 7675
  6. Пенсионер, попавший под колеса Лады в Нефтеюганске, получил травмы 6570
  7. Водитель кроссовера спровоцировал смертельное ДТП под Сургутом // ВИДЕО 6295
  8. ​Вартовчане сняли на видео даму с котомками и сворой бездомных псов: «И это у детского сада!» 6232
  9. ​Анатолий Нечушкин: «Если бы я не притащил сюда электростанцию, то судьба города была бы другой. И вы бы сейчас здесь не сидели» // ВИДЕО 6129
  10. ​Зрелище не для слабонервных: югорский врач показал последствия ковида 5992