16+
Больше новостей
Больше опросов

Власти начнут отслеживать все крупные траты россиян

Десятки организаций должны будут отчитываться о денежных переводах, сделках с недвижимостью и лотерейных выигрышах

В России могут ужесточить надзор за крупными денежными переводами граждан. Такое предложение содержится в поправках к закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые внесены на рассмотрение в Госдуму.

Согласно документу, под надзор властей попадут страховые выплаты свыше 600 тысяч рублей, денежные почтовые переводы на сумму больше 100 тысяч рублей, операции с недвижимостью на сумму от трех миллионов рублей и даже лотерейные выигрыши свыше 600 тысяч рублей. Кроме того, банки обязаны будут отчитываться обо всех списаниях и зачислениях на сумму от 10 миллионов рублей.

В документе приведен список организаций, которые должны будут отчитываться перед Росфинмониторингом. Участники рынка ценных бумаг, страховые и лизинговые компании, ломбарды, тотализаторы, букмекерские конторы, операторы лотерей и еще десяток организаций обяжут сообщать обо всех крупных сделках и переводах. За отказ предоставить указанных сведений предусмотрено административное наказание. Законопроект уже прошел предварительное рассмотрение в Госдуме, в марте его ждет первое чтение.

При этом основной мотивацией внесения этих поправок может быть борьба не с терроризмом, а с теневой экономикой. Как рассказал порталу siapress.ru GR-директор компании Alpari, член экспертного Совета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Илья Ванина, во многих финансовых организациях уже есть механизмы борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма.

«В настоящее время брокерские компании и так отчитываются перед Росфинмониторингом. Введение новых операций, возможно, потребует доработки каких-то внутренних процессов, связанных с таким контролем, но ввиду того, что в целом этот механизм уже функционирует и каждый брокер имеет у себя подразделение ответственное за противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма, это не должно сказаться на увеличении брокерских комиссий. – объясняет Илья Ванин. – Данная инициатива является одним из шагов последовательной политики властей, направленной на ужесточение контроля за расходами и доходами граждан, в том числе, с целью борьбы с зарплатами «в конверте» и повышения собираемости налогов.



18 января 2019 в 18:11, просмотров: 1881, комментариев: 11


Комментарии:
Граждане! Отечество в опасности! Не прячьте ваши денежки! Катастрофически не хватает на ракету с "непредсказуемой траекторией".
Сергей Б
Это, у либеральных олигархов такие на яхтах установлены.
444 Сергей Б
Не знаю, что уж такого "либерального" в путинских долларовых миллиардерах: Тимченко, Абрамовиче, Усманове, Алекперове, Фридмане, Потанине, Вексельберге и далее до мадам Лужковой, остающейся до сих пор богатейшей женщиной России.
Сергей Б 444
К примеру, Абрамович, самый что ни наесть либеральный, признанный «мировым сообществом» и проживает в Британии, самом сердце этого сообщества. У него на яхтах такие системы земля-воздух-земля стоят, для отражения террористической угрозы разумеется, что вооруженные силы любого государства позавидуют. И не у каждого государства бюджет потянет.
Сергей Б
Короче говоря, неча всем подряд тырить. Это удел избранных, кто узаконен. А кто на поезд не успел, тот в рай не попадет.

444 Сергей Б
Абрамовича лишили британской визы еще в мае 2018 года. Хотя я понял. Вы, чтобы насладиться троллингом, притворяетесь эдаким упоротым телезрителем, для которого прилагательное либеральный это не, как в словаре писано - "Свободомыслящий, стоящий за свободный образ правления", а что-то вроде "фашистский" из босоногого детства совков. И думаете, что, вопреки словарю русского языка, применяя его к на 100% "скрепным" путинским олигархам (других в России не осталось), вы как-то дискредитируете само понятие свободы и народовластия. Ну-ну... Как говорится, спасибо за троллинг.
Сергей Б 444
Комментарий удален модератором из-за нарушений правил сайта.
Сергей Б 444
И яхты Абрамовича задолго до 2018 года обрели порт приписки Британию.
Сергей Б
Как впрочем и бабло выкаченное из России.
444 Сергей Б
Нет, вы просто тролль, решивший надо мной поиздеваться.
ShkarA 444
Расскажи как Путин Березовского в туалете задушил
444 ShkarA
Не знаю, кого уж там Путин задушил. Пока он душит в объятиях своих дружков-миллиардеров.
Показать все комментарии (12)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

  1. ​СМИ назвали имя нового смотрящего за Югрой 6826
  2. Взрывной рост! За минувший день коронавирус подтвердился у 118 югорчан 4526
  3. ​«До пандемии моих детей никто не лапал»: сургутские родители включились в войну против термометрии в школах 4095
  4. Жители Сургута недовольны бардаком, который развели строители на месте стоянки 2347
  5. Пассажирский автобус сбил пожилого сургутянина 1448
  6. «Мы вас услышали». Администрация Сургута определилась с видом парковки у «Петрушки» 1124
  7. ​Эпоха экстенсивного и интенсивного развития Сургута заканчивается 1123
  8. ​«Просушим, заклеим дыру и будет летать»: потерпевший крушение самолет дрифтует по сургутскому озеру 1097
  9. ​У всех тяжелые травмы: под Нефтеюганском четыре человека пострадали в ДТП 1065
  10. В Сургуте будут судить бывшего сотрудника МЧС за взятки 938
  1. ​Эдуард Иваницкий: «Мы как занюханный колхоз, который радуется приезду Киркорова...» 18038
  2. Евгений Дьячков: «Как ни странно, государство сдержало обещания о гарантированных выплатах в поддержку авиаотрасли» 10984
  3. ​Два человека выжили после падения самолета на воду в Югре 10477
  4. Сургутнефтегаз сохранил лидирующую позицию в рейтинге крупнейших компаний страны 9827
  5. Жители Сургута пожаловались на незаконный ларек 7872
  6. В Сургуте неизвестным веществом отравились два подростка 7092
  7. ​СМИ назвали имя нового смотрящего за Югрой 6826
  8. ​Семье умершего от отравления школьника в Сургуте оказывают психологическую помощь 5829
  9. ​Наталья Комарова начала перетряхивать правительство Югры 5729
  10. Под Сургутом столкнулись три легковушки 5696
  1. Владимира Зятькова, погибшего на реке Черная, похоронили в Ишиме 644013
  2. Жителя Сургута оштрафовали на 30 тысяч за картинки с Летающим Макаронным Монстром 269363
  3. ​Кто такой Зятек? 58896
  4. Аферист обманом оформил на сургутянку кредит 53059
  5. ​Жительница Нефтеюганска продала горожанам путёвки, но деньги присвоила себе 34010
  6. ​В Сургуте погиб последний «классический» вор в законе Владимир Зятьков 31292
  7. ​Четверо погибли, четверо госпитализированы: в Сургуте крупное ЧП на реке 30932
  8. Десять сургутских спортсменов стали мастерами спорта 23707
  9. ​Почему глава Сургутнефтегаза Богданов не праздновал День нефтяника с министрами и губернатором Комаровой 23464
  10. Слишком много истории?.. 23308