16+
Больше новостей
Больше опросов

Власти начнут отслеживать все крупные траты россиян

Десятки организаций должны будут отчитываться о денежных переводах, сделках с недвижимостью и лотерейных выигрышах

В России могут ужесточить надзор за крупными денежными переводами граждан. Такое предложение содержится в поправках к закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые внесены на рассмотрение в Госдуму.

Согласно документу, под надзор властей попадут страховые выплаты свыше 600 тысяч рублей, денежные почтовые переводы на сумму больше 100 тысяч рублей, операции с недвижимостью на сумму от трех миллионов рублей и даже лотерейные выигрыши свыше 600 тысяч рублей. Кроме того, банки обязаны будут отчитываться обо всех списаниях и зачислениях на сумму от 10 миллионов рублей.

В документе приведен список организаций, которые должны будут отчитываться перед Росфинмониторингом. Участники рынка ценных бумаг, страховые и лизинговые компании, ломбарды, тотализаторы, букмекерские конторы, операторы лотерей и еще десяток организаций обяжут сообщать обо всех крупных сделках и переводах. За отказ предоставить указанных сведений предусмотрено административное наказание. Законопроект уже прошел предварительное рассмотрение в Госдуме, в марте его ждет первое чтение.

При этом основной мотивацией внесения этих поправок может быть борьба не с терроризмом, а с теневой экономикой. Как рассказал порталу siapress.ru GR-директор компании Alpari, член экспертного Совета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Илья Ванина, во многих финансовых организациях уже есть механизмы борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма.

«В настоящее время брокерские компании и так отчитываются перед Росфинмониторингом. Введение новых операций, возможно, потребует доработки каких-то внутренних процессов, связанных с таким контролем, но ввиду того, что в целом этот механизм уже функционирует и каждый брокер имеет у себя подразделение ответственное за противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма, это не должно сказаться на увеличении брокерских комиссий. – объясняет Илья Ванин. – Данная инициатива является одним из шагов последовательной политики властей, направленной на ужесточение контроля за расходами и доходами граждан, в том числе, с целью борьбы с зарплатами «в конверте» и повышения собираемости налогов.



18 января 2019 в 18:11, просмотров: 1866, комментариев: 11


Комментарии:
Граждане! Отечество в опасности! Не прячьте ваши денежки! Катастрофически не хватает на ракету с "непредсказуемой траекторией".
Сергей Б
Это, у либеральных олигархов такие на яхтах установлены.
444 Сергей Б
Не знаю, что уж такого "либерального" в путинских долларовых миллиардерах: Тимченко, Абрамовиче, Усманове, Алекперове, Фридмане, Потанине, Вексельберге и далее до мадам Лужковой, остающейся до сих пор богатейшей женщиной России.
Сергей Б 444
К примеру, Абрамович, самый что ни наесть либеральный, признанный «мировым сообществом» и проживает в Британии, самом сердце этого сообщества. У него на яхтах такие системы земля-воздух-земля стоят, для отражения террористической угрозы разумеется, что вооруженные силы любого государства позавидуют. И не у каждого государства бюджет потянет.
Сергей Б
Короче говоря, неча всем подряд тырить. Это удел избранных, кто узаконен. А кто на поезд не успел, тот в рай не попадет.

444 Сергей Б
Абрамовича лишили британской визы еще в мае 2018 года. Хотя я понял. Вы, чтобы насладиться троллингом, притворяетесь эдаким упоротым телезрителем, для которого прилагательное либеральный это не, как в словаре писано - "Свободомыслящий, стоящий за свободный образ правления", а что-то вроде "фашистский" из босоногого детства совков. И думаете, что, вопреки словарю русского языка, применяя его к на 100% "скрепным" путинским олигархам (других в России не осталось), вы как-то дискредитируете само понятие свободы и народовластия. Ну-ну... Как говорится, спасибо за троллинг.
Сергей Б 444
Комментарий удален модератором из-за нарушений правил сайта.
Сергей Б 444
И яхты Абрамовича задолго до 2018 года обрели порт приписки Британию.
Сергей Б
Как впрочем и бабло выкаченное из России.
444 Сергей Б
Нет, вы просто тролль, решивший надо мной поиздеваться.
ShkarA 444
Расскажи как Путин Березовского в туалете задушил
444 ShkarA
Не знаю, кого уж там Путин задушил. Пока он душит в объятиях своих дружков-миллиардеров.
Показать все комментарии (12)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

  1. ​Кафе и спортзалы в Югре откроются с 17 августа 1502
  2. 12 августа в Сургуте ожидается дождь с ветром и грозой 1144
  3. Югорский врач спас женщину на крымском пляже 1082
  4. ​Библиотекарь в Сургуте украла у студентов сотни тысяч рублей 1029
  5. За минувший день коронавирусом заразилось 108 югорчан 990
  6. ​В Югре отменили режим ЧС, введенный из-за пожаров в лесах 887
  7. ​Сегодня в Югре ожидается сильный дождь, гроза и ветер 853
  8. ​Сургутянин ударил знакомого в живот, и тот умер от осложнений 807
  9. Югорчане задолжали за ипотеку более 220 миллиардов рублей 781
  10. ​Протесты в Минске: один человек погиб, пропала Тихановская и журналист «Медузы» 709
  1. Стало известно, работники каких организаций в Югре получают самые большие зарплаты 11872
  2. В Нефтеюганске разыскивается подросток // ОРИЕНТИРОВКА 11326
  3. ​«Это будет лучший вокзал в стране». Реконструкция сургутского ж/д вокзала де-факто наконец стартовала 9729
  4. Режим самоизоляции в Югре продлен до 23 августа 9519
  5. За минувший день в Югре выявлено 169 новых случаев заболевания COVID-19 9113
  6. ​Эксперимент по дистанционному обучению стартует в России 1 сентября 8177
  7. ​В Сургуте неадекватный таксист вызвал полицейских, утверждая, что ему подбросили наркотики 8004
  8. ​К 9 августа в Югре от коронавируса скончались 140 человек 7873
  9. ​Умер профессор Сургутского госуниверситета Филипп Рассказов 6064
  10. Полиция Нефтеюганска ищет родственников сбитого насмерть мужчины 5998
  1. ​Глава Сургутнефтегаза Владимир Богданов вошел в топ-9 миллиардеров, которые сильнее всех разбогатели во время пандемии 36031
  2. ​Москвичка назвала вахтовиков в аэропорту Сургута бомжами 32345
  3. ​Как сделать так, чтобы богатели не чиновники и олигархи, а все граждане России 22777
  4. ​Афиша Сургута на выходные 25-26 июля 17759
  5. Как в городах России проходили митинги в поддержку Хабаровска // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 15271
  6. ​Дешевый понт 13850
  7. У ТЦ «Восход» в Сургуте до смерти подрались мужчины 13500
  8. ​Валерий Соловей предсказал возможную смену мэра Москвы и назвал политика, уговорившего Путина на пенсионную реформу 13064
  9. ​Хабаровчане выходят на улицу не только за Фургала – они выходят на улицу за себя 12957
  10. Амил Аббасов: «Претензии о недостаточной защите азербайджанцев со стороны отдельных членов диаспоры существуют — но мы исходим из того, что живем по законам РФ» 12198