16+
Больше новостей
Больше опросов

Власти начнут отслеживать все крупные траты россиян

Десятки организаций должны будут отчитываться о денежных переводах, сделках с недвижимостью и лотерейных выигрышах

В России могут ужесточить надзор за крупными денежными переводами граждан. Такое предложение содержится в поправках к закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые внесены на рассмотрение в Госдуму.

Согласно документу, под надзор властей попадут страховые выплаты свыше 600 тысяч рублей, денежные почтовые переводы на сумму больше 100 тысяч рублей, операции с недвижимостью на сумму от трех миллионов рублей и даже лотерейные выигрыши свыше 600 тысяч рублей. Кроме того, банки обязаны будут отчитываться обо всех списаниях и зачислениях на сумму от 10 миллионов рублей.

В документе приведен список организаций, которые должны будут отчитываться перед Росфинмониторингом. Участники рынка ценных бумаг, страховые и лизинговые компании, ломбарды, тотализаторы, букмекерские конторы, операторы лотерей и еще десяток организаций обяжут сообщать обо всех крупных сделках и переводах. За отказ предоставить указанных сведений предусмотрено административное наказание. Законопроект уже прошел предварительное рассмотрение в Госдуме, в марте его ждет первое чтение.

При этом основной мотивацией внесения этих поправок может быть борьба не с терроризмом, а с теневой экономикой. Как рассказал порталу siapress.ru GR-директор компании Alpari, член экспертного Совета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Илья Ванина, во многих финансовых организациях уже есть механизмы борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма.

«В настоящее время брокерские компании и так отчитываются перед Росфинмониторингом. Введение новых операций, возможно, потребует доработки каких-то внутренних процессов, связанных с таким контролем, но ввиду того, что в целом этот механизм уже функционирует и каждый брокер имеет у себя подразделение ответственное за противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма, это не должно сказаться на увеличении брокерских комиссий. – объясняет Илья Ванин. – Данная инициатива является одним из шагов последовательной политики властей, направленной на ужесточение контроля за расходами и доходами граждан, в том числе, с целью борьбы с зарплатами «в конверте» и повышения собираемости налогов.



18 января 2019 в 18:11, просмотров: 1884, комментариев: 11


Комментарии:
Граждане! Отечество в опасности! Не прячьте ваши денежки! Катастрофически не хватает на ракету с "непредсказуемой траекторией".
Сергей Б
Это, у либеральных олигархов такие на яхтах установлены.
444 Сергей Б
Не знаю, что уж такого "либерального" в путинских долларовых миллиардерах: Тимченко, Абрамовиче, Усманове, Алекперове, Фридмане, Потанине, Вексельберге и далее до мадам Лужковой, остающейся до сих пор богатейшей женщиной России.
Сергей Б 444
К примеру, Абрамович, самый что ни наесть либеральный, признанный «мировым сообществом» и проживает в Британии, самом сердце этого сообщества. У него на яхтах такие системы земля-воздух-земля стоят, для отражения террористической угрозы разумеется, что вооруженные силы любого государства позавидуют. И не у каждого государства бюджет потянет.
Сергей Б
Короче говоря, неча всем подряд тырить. Это удел избранных, кто узаконен. А кто на поезд не успел, тот в рай не попадет.

444 Сергей Б
Абрамовича лишили британской визы еще в мае 2018 года. Хотя я понял. Вы, чтобы насладиться троллингом, притворяетесь эдаким упоротым телезрителем, для которого прилагательное либеральный это не, как в словаре писано - "Свободомыслящий, стоящий за свободный образ правления", а что-то вроде "фашистский" из босоногого детства совков. И думаете, что, вопреки словарю русского языка, применяя его к на 100% "скрепным" путинским олигархам (других в России не осталось), вы как-то дискредитируете само понятие свободы и народовластия. Ну-ну... Как говорится, спасибо за троллинг.
Сергей Б 444
Комментарий удален модератором из-за нарушений правил сайта.
Сергей Б 444
И яхты Абрамовича задолго до 2018 года обрели порт приписки Британию.
Сергей Б
Как впрочем и бабло выкаченное из России.
444 Сергей Б
Нет, вы просто тролль, решивший надо мной поиздеваться.
ShkarA 444
Расскажи как Путин Березовского в туалете задушил
444 ShkarA
Не знаю, кого уж там Путин задушил. Пока он душит в объятиях своих дружков-миллиардеров.
Показать все комментарии (12)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

  1. Россия своей властной конспирологией оттолкнула от себя весь мир 1930
  2. ​Жердев должен не извиняться за чиновников, а бить их 1409
  3. Анатолий Сименяк: «Дорога в Горный — как ралли по бездорожью» 1153
  4. ​Анатолий Сименяк: «Будем обеспечивать Горный всем необходимым, даже если останется 1 житель» 1111
  5. ​Не кот в мешке 1066
  6. ​Коронавирус возвращается, а льготы по случаю пандемии отменяют – обзор новых законов и норм, вступающих в силу 1 октября 813
  7. ​Правительство обращалось к людям честно, открыто, на основе научных данных, и этим заслужило доверие и дисциплину во время карантина 771
  8. ​Туман нарушил расписание аэропорта Сургута 678
  9. ​Убил за пролитый компот: сургутянин жестоко расправился с приятелем 661
  10. ​Незакатанный двор: жители нескольких сургутских многоэтажек рискуют остаться без оплаченного благоустройства 647
  1. ​Самолет «Аэрофлота» при заходе на посадку в Нижневартовске повредила стая птиц 16100
  2. ​Пора взяться за промзоны: Наталья Комарова в прямом эфире обратилась к сургутским властям 15527
  3. ​Из ЛИУ-17 в Сургуте сбежал грабитель 12565
  4. ​Школьников сургутской гимназии №2 использовали вместо гардеробщиц 9406
  5. ​Окружное УМВД временно возглавил бывший ключевой силовик из Сургута 8444
  6. Вартовчанин явился с повинной после того, как убил своего знакомого 7574
  7. ​Из-за вартовчанина, нарушившего ПДД, в автоаварии пострадали три человека 6834
  8. ​Тюменская область не будет финансировать строительство второго моста через Обь 6016
  9. Афиша Сургута на выходные 26-27 сентября 5424
  10. Будет жарко! В Сургуте батареи в двух крупных микрорайонах нагреют до максимальной температуры 5209
  1. Владимира Зятькова, погибшего на реке Черная, похоронили в Ишиме 646212
  2. Жителя Сургута оштрафовали на 30 тысяч за картинки с Летающим Макаронным Монстром 270410
  3. ​Кто такой Зятек? 61686
  4. Аферист обманом оформил на сургутянку кредит 54030
  5. ​Четверо погибли, четверо госпитализированы: в Сургуте крупное ЧП на реке 32363
  6. ​В Сургуте погиб последний «классический» вор в законе Владимир Зятьков 32322
  7. Слишком много истории?.. 24486
  8. Десять сургутских спортсменов стали мастерами спорта 24441
  9. ​Почему глава Сургутнефтегаза Богданов не праздновал День нефтяника с министрами и губернатором Комаровой 23972
  10. Югорчане возмущены праздником, который устроили родители больной СМА Ульяны Александровой 20571